2015年初，廣東省公安廳作出了開(kāi)展“3+2”專(zhuān)項(xiàng)打擊整治行動(dòng)的部署（“3”即省廳確定的涉毒、涉黑惡、涉盜搶專(zhuān)項(xiàng)，“2”即廣州市自行選定的涉食藥假、涉詐騙專(zhuān)項(xiàng)）。為認(rèn)真貫徹落實(shí)廣東省公安廳的部署，2015年3月17日，廣州警方在全市范圍內(nèi)組織開(kāi)展為期1年的“3+2”專(zhuān)項(xiàng)打擊整治行動(dòng)。隨即，在廣州市，有上千人之多因涉嫌“保健品詐騙”案而被抓；據(jù)了解，在全國(guó)范圍內(nèi)，也有不少同類(lèi)案件涉案人員正被辦案機(jī)關(guān)追訴中�？磥�(lái)會(huì)銷(xiāo)人，不學(xué)習(xí)法律是行不通的了，為此小編特地整理了一篇相關(guān)文章。
本文作者作為專(zhuān)門(mén)辦理詐騙罪、合同詐騙罪案件的辯護(hù)律師，在承辦“保健品詐騙”案中有著怎樣的辯護(hù)思路？如何辯護(hù)才能最大限度地維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益？筆者從最近承辦的一起“保健品詐騙”案入手，從專(zhuān)業(yè)視角解析如何為犯罪嫌疑人、被告人力爭(zhēng)合法權(quán)益的最大化。由此可見(jiàn)，這不是個(gè)案現(xiàn)象，我們面對(duì)的是警方運(yùn)動(dòng)式、專(zhuān)項(xiàng)型集中打擊的詐騙犯罪案件，案件辯護(hù)難度不言而喻；尤其是被警方視為主犯的嫌疑人、被告人，想要達(dá)到取保候?qū)�、無(wú)罪辯護(hù)的效果，通過(guò)“關(guān)系疏通”無(wú)疑是死路一條（筆者接手的這個(gè)案件，其家屬在此之前已被兩撥自稱(chēng)有過(guò)硬關(guān)系的律師騙取了兩三百萬(wàn)元，現(xiàn)已追悔莫及；關(guān)系型律師是站在辦案機(jī)關(guān)一邊的，辦案機(jī)關(guān)的底線就是“有罪”，“無(wú)罪釋放”意味著辦案機(jī)關(guān)辦錯(cuò)案了，輕則有人丟掉飯碗，重則有人被追究刑事責(zé)任……這里面的利害關(guān)系，當(dāng)事人自然是不知曉的，通過(guò)關(guān)系行賄往往會(huì)導(dǎo)致更不利的局面）辦理此類(lèi)案件，對(duì)律師來(lái)說(shuō)難度很大，對(duì)律師專(zhuān)業(yè)水平的要求很高，辯護(hù)律師唯有依據(jù)事實(shí)、證據(jù)與法律，據(jù)法力爭(zhēng)、據(jù)理力爭(zhēng)，才有可能達(dá)到理想的辯護(hù)效果。筆者與所里幾位律師一同擔(dān)任涉嫌“保健品詐騙”案的幾名主犯的辯護(hù)人。接受瞿某某兒子的委托后，筆者先是預(yù)約到天河區(qū)看守所會(huì)見(jiàn)，在會(huì)見(jiàn)到瞿某某后，先是同其辦妥了委托辯護(hù)手續(xù)，接著向其了解被采取強(qiáng)制措施的時(shí)間、手續(xù)，了解其身體精神狀況，緊接著詢(xún)問(wèn)辦案機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)了幾次，每次訊問(wèn)的詳細(xì)內(nèi)容是什么？有沒(méi)有出示過(guò)什么書(shū)證、物證或照片給她看，讓她簽字？警方有沒(méi)有特別問(wèn)到某些問(wèn)題？在了解其涉案的基本情況后，筆者告訴瞿某某此階段的權(quán)利與義務(wù)。筆者告知其面對(duì)偵查機(jī)關(guān)的訊問(wèn)時(shí)，與本案有關(guān)的問(wèn)題，有如實(shí)回答的義務(wù)；與本案無(wú)關(guān)的問(wèn)題，其有拒絕回答的權(quán)利；告知其回答問(wèn)題要簡(jiǎn)單明了，對(duì)訊問(wèn)筆錄的簽字一定要仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后才能簽字（在司法實(shí)踐中，不少犯罪嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看筆錄就簽字了，最后在法庭上發(fā)現(xiàn)自己簽字的筆錄與自己當(dāng)時(shí)所說(shuō)的不一致，這不一致的地方剛好對(duì)自己不利，若沒(méi)有客觀性很強(qiáng)的物證、書(shū)證，很難推翻自己已簽字的筆錄）。
筆者還告知其對(duì)辦案機(jī)關(guān)用作證據(jù)的鑒定意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)向其出示，對(duì)鑒定意見(jiàn)有異議的，可以申請(qǐng)重新鑒定或補(bǔ)充鑒定。另外，向其詳細(xì)講述詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件及相關(guān)的法律法規(guī)和司法解釋。根據(jù)其向筆者陳述的情況，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定，筆者初步分析本案對(duì)其有利的地方和不利的地方，還特別告訴瞿某某，辯護(hù)律師在此階段還看不到辦案機(jī)關(guān)搜集的全部證據(jù)材料。因此，目前筆者還不能對(duì)本案的走向作出全面、肯定的預(yù)判。最后，筆者還告訴瞿某某，筆者在這個(gè)階段還將向天河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科出具不予批捕的法律意見(jiàn)書(shū)，意圖阻止檢察院批準(zhǔn)逮捕；同時(shí)還將向廣州市公安局天河區(qū)分局出具不予呈捕的法律意見(jiàn)書(shū)和取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)，意圖讓其不予呈送檢察院審查批捕，并變更強(qiáng)制措施。2015年7月23日，筆者同所里幾位律師一同去天河區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科約見(jiàn)檢察官，當(dāng)面詳細(xì)反映不予批捕的法律意見(jiàn)，筆者當(dāng)面為瞿某某發(fā)表了律師辯護(hù)意見(jiàn)，核心內(nèi)容為：作為瞿某某的辯護(hù)人，根據(jù)《刑事訴訟法》第八十六條的規(guī)定，辯護(hù)人認(rèn)為，根據(jù)我們了解的情況，瞿某某涉案行為不構(gòu)成詐騙罪，為避免冤假錯(cuò)案，建議貴院對(duì)本案依法作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定。具體理由簡(jiǎn)述如下：一、關(guān)于GM公司（廣州GM商貿(mào)有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)）及其高管涉嫌詐騙犯罪的證據(jù)不足辯護(hù)人之所以要談及GM公司及其高管涉案行為的基本情況，主要是因?yàn)轹哪衬呈欠駱?gòu)成詐騙罪是以GM公司是否存在詐騙行為，以及GM公司涉案高管是否構(gòu)成詐騙罪為前提的；換言之，如果GM公司不存在詐騙行為，GM公司涉案高管不構(gòu)成詐騙罪，那么在GM公司從事出納的瞿某某則當(dāng)然也不構(gòu)成詐騙罪；退一步說(shuō)，即便GM公司存在詐騙行為，GM公司涉案高管構(gòu)成詐騙罪，只要從事出納的瞿某某在客觀上確實(shí)不知情的，那么其因欠缺詐騙的主觀故意要件而不構(gòu)成犯罪。
GM公司是保健品銷(xiāo)售公司，與其他保健品詐騙公司的主要區(qū)別在于：1、GM公司是合法成立、有合法證照的公司。有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合法的稅務(wù)登記證、合法的組織機(jī)構(gòu)代碼證、合法的食品流通許可證、有一定的注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)、有固定的辦公場(chǎng)所、有一定數(shù)量的工作人員。由此可見(jiàn)，GM公司與非法成立、沒(méi)有履約能力、沒(méi)有合法證件的保健品“皮包公司”有本質(zhì)區(qū)別。2、GM公司保健品采購(gòu)渠道正規(guī)、合法。GM公司采購(gòu)的保健品均來(lái)源于三證齊全（《保健食品衛(wèi)生許可證》、《保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》、《食品流通許可證》）的廠家，這與銷(xiāo)售“三無(wú)”產(chǎn)品的保健品詐騙公司有本質(zhì)區(qū)別。3、GM公司有著嚴(yán)禁違法違規(guī)銷(xiāo)售的規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行，還聘請(qǐng)律師作為公司的法律顧問(wèn)，為公司經(jīng)營(yíng)行為“把關(guān)”。公司的規(guī)章制度主要有：《電話違規(guī)相關(guān)制度》、《關(guān)于打單稱(chēng)呼調(diào)整通知》、《GM公司相關(guān)違規(guī)制度回訪部》等，這些規(guī)章制度嚴(yán)禁銷(xiāo)售員工冒充專(zhuān)家、醫(yī)生、教授、主任、院長(zhǎng)等身份或者以脅迫手段來(lái)騙取客戶財(cái)物。為貫徹落實(shí)上述規(guī)章制度，GM公司還成立了監(jiān)聽(tīng)組對(duì)銷(xiāo)售員的通話錄音進(jìn)行抽查，對(duì)違反規(guī)章制度的員工嚴(yán)格按照上述規(guī)定進(jìn)行處罰，并對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的員工予以開(kāi)除。GM公司制定了上述相關(guān)制度，不斷完善上述制度，并采取針對(duì)性措施保證上述制度能貫徹落實(shí)到位，這是GM公司與其他以詐騙活動(dòng)為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的保健品公司在本質(zhì)上的區(qū)別。4、GM公司的客戶投訴量非常少�；谏鲜龇N種原因，GM公司的客戶滿意度高。GM公司還對(duì)客戶提出的合理退款申請(qǐng)都予以滿足，而且是全額退款；從客戶滿意度高、投訴量少、合理退款能滿足的客觀事實(shí)來(lái)看，GM公司是與其他保健品詐騙公司有著本質(zhì)區(qū)別。5、GM公司對(duì)保健品的定價(jià)雖高于成本價(jià)較多，但這是符合市場(chǎng)規(guī)律的（公司在網(wǎng)絡(luò)推廣及人工支出等方面均需要較高的成本支出）。因此，即便實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格虛高，那也是以賺取合理利潤(rùn)為目的，與非法占有為目的的詐騙行為有著本質(zhì)上的區(qū)別。6、所謂“樹(shù)大有枯枝”，即便GM公司及其高管在制度上嚴(yán)格要求和在執(zhí)行方面全力查處違規(guī)銷(xiāo)售員工，但在事實(shí)上也無(wú)法做到完全杜絕個(gè)別員工的違規(guī)銷(xiāo)售行為。個(gè)別員工為謀取私利而實(shí)施的詐騙行為，根據(jù)主客觀相統(tǒng)一及罪責(zé)自負(fù)原則，應(yīng)由其本人自行承擔(dān)，與GM公司及涉案高管無(wú)關(guān)。
二、瞿某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足根據(jù)筆者會(huì)見(jiàn)所了解的情況，根據(jù)目前了解到的在案證據(jù)情況，本案應(yīng)認(rèn)定：1、瞿某某除對(duì)GM公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品為保健品（認(rèn)為是正規(guī)保健品）有認(rèn)識(shí)外，其對(duì)公司銷(xiāo)售的規(guī)章制度、運(yùn)作方式、保健品采購(gòu)渠道、銷(xiāo)售方法與手段及公司銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)分工等毫不知情；2、作為GM公司出納，瞿某某只按照公司財(cái)務(wù)主管的要求去銀行進(jìn)行收支轉(zhuǎn)賬及工資發(fā)放，沒(méi)有權(quán)利也沒(méi)有義務(wù)知曉這些收支來(lái)源的細(xì)節(jié)，其并不坐班，經(jīng)常往銀行跑。其知道GM公司是合法成立的公司，所以一直信賴(lài)公司的收入也是合法的。3、偵查機(jī)關(guān)一直懷疑瞿某某用私人轉(zhuǎn)戶替公司轉(zhuǎn)賬，有掩飾公司詐騙所得的不法目的，其辯解是GM公司之所以這樣做的，目的是為了規(guī)避相關(guān)稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有其他目的，其辯解應(yīng)是符合情理的，畢竟很多公司都是這么操作，并不能據(jù)此得出瞿某某是為了掩飾詐騙收入來(lái)源。4、GM公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)及收支報(bào)表是會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的事務(wù)，對(duì)此具體情況瞿某某并不知情。5、詐騙罪是直接故意犯罪，在案證據(jù)無(wú)法證明瞿某某是明知公司的收入來(lái)源于詐騙而仍然進(jìn)行銀行賬戶的收支轉(zhuǎn)賬。6、瞿某某身患子宮內(nèi)膜異位癥、肝炎嚴(yán)重疾病。前者導(dǎo)致寒冷痛經(jīng)，后者導(dǎo)致左胸疼痛，瞿某某的身體狀況已經(jīng)不適宜再對(duì)其采取羈押措施了，本案應(yīng)認(rèn)定其符合取保候?qū)彽臈l件�！【C上，由于GM公司及涉案主管主觀上無(wú)詐騙的故意，客觀上無(wú)詐騙的行為，瞿某某在GM公司從事出納的行為也不構(gòu)成任何犯罪，建議貴院對(duì)其不予批準(zhǔn)逮捕，以維護(hù)瞿某某的合法權(quán)益。
