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 2015年初，廣東省公安廳作出了開展“3+2”專項打擊整治行動的部署（“3”即省廳確定的涉毒、涉黑惡、涉盜搶專項，“2”即廣州市自行選定的涉食藥假、涉詐騙專項）。為認(rèn)真貫徹落實廣東省公安廳的部署，2015年3月17日，廣州警方在全市范圍內(nèi)組織開展為期1年的“3+2”專項打擊整治行動。隨即，在廣州市，有上千人之多因涉嫌“保健品詐騙”案而被抓；據(jù)了解，在全國范圍內(nèi)，也有不少同類案件涉案人員正被辦案機關(guān)追訴中。看來會銷人，不學(xué)習(xí)法律是行不通的了，為此小編特地整理了一篇相關(guān)文章。本文作者作為專門辦理詐騙罪、合同詐騙罪案件的辯護(hù)律師，在承辦“保健品詐騙”案中有著怎樣的辯護(hù)思路？如何辯護(hù)才能最大限度地維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益？筆者從最近承辦的一起“保健品詐騙”案入手，從專業(yè)視角解析如何為犯罪嫌疑人、被告人力爭合法權(quán)益的最大化。由此可見，這不是個案現(xiàn)象，我們面對的是警方運動式、專項型集中打擊的詐騙犯罪案件，案件辯護(hù)難度不言而喻；尤其是被警方視為主犯的嫌疑人、被告人，想要達(dá)到取保候?qū)�、無罪辯護(hù)的效果，通過“關(guān)系疏通”無疑是死路一條（筆者接手的這個案件，其家屬在此之前已被兩撥自稱有過硬關(guān)系的律師騙取了兩三百萬元，現(xiàn)已追悔莫及；關(guān)系型律師是站在辦案機關(guān)一邊的，辦案機關(guān)的底線就是“有罪”，“無罪釋放”意味著辦案機關(guān)辦錯案了，輕則有人丟掉飯碗，重則有人被追究刑事責(zé)任……這里面的利害關(guān)系，當(dāng)事人自然是不知曉的，通過關(guān)系行賄往往會導(dǎo)致更不利的局面）辦理此類案件，對律師來說難度很大，對律師專業(yè)水平的要求很高，辯護(hù)律師唯有依據(jù)事實、證據(jù)與法律，據(jù)法力爭、據(jù)理力爭，才有可能達(dá)到理想的辯護(hù)效果。筆者與所里幾位律師一同擔(dān)任涉嫌“保健品詐騙”案的幾名主犯的辯護(hù)人。接受瞿某某兒子的委托后，筆者先是預(yù)約到天河區(qū)看守所會見，在會見到瞿某某后，先是同其辦妥了委托辯護(hù)手續(xù)，接著向其了解被采取強制措施的時間、手續(xù)，了解其身體精神狀況，緊接著詢問辦案機關(guān)對其訊問了幾次，每次訊問的詳細(xì)內(nèi)容是什么？有沒有出示過什么書證、物證或照片給她看，讓她簽字？警方有沒有特別問到某些問題？在了解其涉案的基本情況后，筆者告訴瞿某某此階段的權(quán)利與義務(wù)。筆者告知其面對偵查機關(guān)的訊問時，與本案有關(guān)的問題，有如實回答的義務(wù)；與本案無關(guān)的問題，其有拒絕回答的權(quán)利；告知其回答問題要簡單明了，對訊問筆錄的簽字一定要仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后才能簽字（在司法實踐中，不少犯罪嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看筆錄就簽字了，最后在法庭上發(fā)現(xiàn)自己簽字的筆錄與自己當(dāng)時所說的不一致，這不一致的地方剛好對自己不利，若沒有客觀性很強的物證、書證，很難推翻自己已簽字的筆錄）。筆者還告知其對辦案機關(guān)用作證據(jù)的鑒定意見應(yīng)當(dāng)向其出示，對鑒定意見有異議的，可以申請重新鑒定或補充鑒定。另外，向其詳細(xì)講述詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件及相關(guān)的法律法規(guī)和司法解釋。根據(jù)其向筆者陳述的情況，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定，筆者初步分析本案對其有利的地方和不利的地方，還特別告訴瞿某某，辯護(hù)律師在此階段還看不到辦案機關(guān)搜集的全部證據(jù)材料。因此，目前筆者還不能對本案的走向作出全面、肯定的預(yù)判。最后，筆者還告訴瞿某某，筆者在這個階段還將向天河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科出具不予批捕的法律意見書，意圖阻止檢察院批準(zhǔn)逮捕；同時還將向廣州市公安局天河區(qū)分局出具不予呈捕的法律意見書和取保候?qū)徤暾垥�，意圖讓其不予呈送檢察院審查批捕，并變更強制措施。2015年7月23日，筆者同所里幾位律師一同去天河區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科約見檢察官，當(dāng)面詳細(xì)反映不予批捕的法律意見，筆者當(dāng)面為瞿某某發(fā)表了律師辯護(hù)意見，核心內(nèi)容為：作為瞿某某的辯護(hù)人，根據(jù)《刑事訴訟法》第八十六條的規(guī)定，辯護(hù)人認(rèn)為，根據(jù)我們了解的情況，瞿某某涉案行為不構(gòu)成詐騙罪，為避免冤假錯案，建議貴院對本案依法作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定。具體理由簡述如下：一、關(guān)于GM公司（廣州GM商貿(mào)有限公司簡稱）及其高管涉嫌詐騙犯罪的證據(jù)不足辯護(hù)人之所以要談及GM公司及其高管涉案行為的基本情況，主要是因為瞿某某是否構(gòu)成詐騙罪是以GM公司是否存在詐騙行為，以及GM公司涉案高管是否構(gòu)成詐騙罪為前提的；換言之，如果GM公司不存在詐騙行為，GM公司涉案高管不構(gòu)成詐騙罪，那么在GM公司從事出納的瞿某某則當(dāng)然也不構(gòu)成詐騙罪；退一步說，即便GM公司存在詐騙行為，GM公司涉案高管構(gòu)成詐騙罪，只要從事出納的瞿某某在客觀上確實不知情的，那么其因欠缺詐騙的主觀故意要件而不構(gòu)成犯罪。GM公司是保健品銷售公司，與其他保健品詐騙公司的主要區(qū)別在于：1、GM公司是合法成立、有合法證照的公司。有合法的營業(yè)執(zhí)照、合法的稅務(wù)登記證、合法的組織機構(gòu)代碼證、合法的食品流通許可證、有一定的注冊資本及經(jīng)營財產(chǎn)、有固定的辦公場所、有一定數(shù)量的工作人員。由此可見，GM公司與非法成立、沒有履約能力、沒有合法證件的保健品“皮包公司”有本質(zhì)區(qū)別。2、GM公司保健品采購渠道正規(guī)、合法。GM公司采購的保健品均來源于三證齊全（《保健食品衛(wèi)生許可證》、《保健食品批準(zhǔn)證書》、《食品流通許可證》）的廠家，這與銷售“三無”產(chǎn)品的保健品詐騙公司有本質(zhì)區(qū)別。3、GM公司有著嚴(yán)禁違法違規(guī)銷售的規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行，還聘請律師作為公司的法律顧問，為公司經(jīng)營行為“把關(guān)”。公司的規(guī)章制度主要有：《電話違規(guī)相關(guān)制度》、《關(guān)于打單稱呼調(diào)整通知》、《GM公司相關(guān)違規(guī)制度回訪部》等，這些規(guī)章制度嚴(yán)禁銷售員工冒充專家、醫(yī)生、教授、主任、院長等身份或者以脅迫手段來騙取客戶財物。為貫徹落實上述規(guī)章制度，GM公司還成立了監(jiān)聽組對銷售員的通話錄音進(jìn)行抽查，對違反規(guī)章制度的員工嚴(yán)格按照上述規(guī)定進(jìn)行處罰，并對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的員工予以開除。GM公司制定了上述相關(guān)制度，不斷完善上述制度，并采取針對性措施保證上述制度能貫徹落實到位，這是GM公司與其他以詐騙活動為主要經(jīng)營活動的保健品公司在本質(zhì)上的區(qū)別。4、GM公司的客戶投訴量非常少�；谏鲜龇N種原因，GM公司的客戶滿意度高。GM公司還對客戶提出的合理退款申請都予以滿足，而且是全額退款；從客戶滿意度高、投訴量少、合理退款能滿足的客觀事實來看，GM公司是與其他保健品詐騙公司有著本質(zhì)區(qū)別。5、GM公司對保健品的定價雖高于成本價較多，但這是符合市場規(guī)律的（公司在網(wǎng)絡(luò)推廣及人工支出等方面均需要較高的成本支出）。因此，即便實際銷售價格虛高，那也是以賺取合理利潤為目的，與非法占有為目的的詐騙行為有著本質(zhì)上的區(qū)別。6、所謂“樹大有枯枝”，即便GM公司及其高管在制度上嚴(yán)格要求和在執(zhí)行方面全力查處違規(guī)銷售員工，但在事實上也無法做到完全杜絕個別員工的違規(guī)銷售行為。個別員工為謀取私利而實施的詐騙行為，根據(jù)主客觀相統(tǒng)一及罪責(zé)自負(fù)原則，應(yīng)由其本人自行承擔(dān)，與GM公司及涉案高管無關(guān)。二、瞿某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足根據(jù)筆者會見所了解的情況，根據(jù)目前了解到的在案證據(jù)情況，本案應(yīng)認(rèn)定：1、瞿某某除對GM公司銷售的產(chǎn)品為保健品（認(rèn)為是正規(guī)保健品）有認(rèn)識外，其對公司銷售的規(guī)章制度、運作方式、保健品采購渠道、銷售方法與手段及公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)分工等毫不知情；2、作為GM公司出納，瞿某某只按照公司財務(wù)主管的要求去銀行進(jìn)行收支轉(zhuǎn)賬及工資發(fā)放，沒有權(quán)利也沒有義務(wù)知曉這些收支來源的細(xì)節(jié)，其并不坐班，經(jīng)常往銀行跑。其知道GM公司是合法成立的公司，所以一直信賴公司的收入也是合法的。3、偵查機關(guān)一直懷疑瞿某某用私人轉(zhuǎn)戶替公司轉(zhuǎn)賬，有掩飾公司詐騙所得的不法目的，其辯解是GM公司之所以這樣做的，目的是為了規(guī)避相關(guān)稅費和手續(xù)費，沒有其他目的，其辯解應(yīng)是符合情理的，畢竟很多公司都是這么操作，并不能據(jù)此得出瞿某某是為了掩飾詐騙收入來源。4、GM公司銷售業(yè)績的統(tǒng)計及收支報表是會計負(fù)責(zé)的事務(wù)，對此具體情況瞿某某并不知情。5、詐騙罪是直接故意犯罪，在案證據(jù)無法證明瞿某某是明知公司的收入來源于詐騙而仍然進(jìn)行銀行賬戶的收支轉(zhuǎn)賬。6、瞿某某身患子宮內(nèi)膜異位癥、肝炎嚴(yán)重疾病。前者導(dǎo)致寒冷痛經(jīng)，后者導(dǎo)致左胸疼痛，瞿某某的身體狀況已經(jīng)不適宜再對其采取羈押措施了，本案應(yīng)認(rèn)定其符合取保候?qū)彽臈l件�！【C上，由于GM公司及涉案主管主觀上無詐騙的故意，客觀上無詐騙的行為，瞿某某在GM公司從事出納的行為也不構(gòu)成任何犯罪，建議貴院對其不予批準(zhǔn)逮捕，以維護(hù)瞿某某的合法權(quán)益。來源：廣東廣強律師事務(wù)所 肖文彬律師